DA vol limitar la retirada anual de diner dels bancs per llei per lluitar contra el blanqueig
www.andorradifusio.adEl grup demòcrata es planteja elaborar una proposició de llei per limitar la retirada d´efectiu a 250.000 euros anuals. Una mesura que els Estats Units van demanar d'aplicar a Andorra en la nota verbal emesa l'agost del 2014, per prevenir el blanqueig de capital i el finançament del terrorisme. De fet, actualment ja hi ha almenys una entitat bancària que aplica de forma voluntària aquesta limitació: Andbank.
En la nota verbal que els Estats Units van enviar a Andorra l'agost de l'any passat, s'assenyalava l'ús d'altes quantitats de diner en efectiu com a eina potencial de blanqueig de capital i finançament del terrorisme. I es demanava a Andorra que establís mesures per contrarestar aquest risc. Segons ha pogut saber RTVA, aquest és el motiu pel qual el grup demòcrata estudia presentar una proposició de llei els propers mesos perquè tots els bancs hagin de limitar la retirada d'efectiu de tot tipus de comptes a 250.000 euros anuals.
El Govern, per la seva banda, també estudia des de fa setmanes quines mesures es podrien aplicar per millorar la prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme. Fonts properes a l´executiu, però, descarten per ara que aquesta voluntat prengui forma de projecte de llei.
Precisament, Andbank ha estat la primera entitat que admet oficialment que aplica restriccions als clients en la retirada d'efectiu per decisió pròpia com a mesura de prevenció contra el blanqueig de capital i el finançament del terrorisme, seguint la normativa internacional. Concretament, es limita a 250.000 euros anuals la retirada d'efectiu. La restricció no afecta les transferències bancàries.
Informa: Andrés González-Nandín
Informació relacionada
