La UIFAND trasllada prop d'un 50% més de casos a la fiscalia

El 2018 la UIFAND va enviar 82 expedients a la fiscalia, mentre que l'any anterior en van ser 56. Tot i l'increment en els casos que van a la justícia disminueix la possible quantitat d'embargament judicial. De 264 milions d'euros el 2017 a 124 l'any passat.

El responsable de la unitat, Carles Fiñana, no vincula directament l'augment d'expedients traslladats a un augment del risc de blanqueig. "Cada expedient té la seva casuística, és diferent i afecta d'una manera particular a qui correspon", indica.

I recorda la tasca de control i filtre que exerceix l'organisme: "No deixa de ser una instància pre-penal, però el volum de traducció a nivell judicial és d'un percentatge força elevat".

D'un exercici a l'altre hi ha hagut un augment molt petit de dossiers rebuts, 124 per 116. D'aquests, els traslladats pels bancs són la immensa majoria, 112.

Pel que fa a la inversió estrangera, hi ha hagut un descens de més del 30% de dossiers atribuïble a un canvi a la llei. Abans la UIFAND analitzava qualsevol sol·licitud i ara ho fa només a requeriment del Govern, que les estudia d'entrada.

Fiñana considera que s'ha guanyat en conscienciació sobre la lluita contra el blanqueig i espera que l'actualització de l'estudi de risc deixi dades positives en aquest sentit. 

Informa: David Domingo
Imatges: Jordi Seabra