Arxiu definitiu de la causa contra l'excúpula de Banco de Madrid
www.andorradifusio.adQueda definitivament arxivada la causa oberta contra l'excúpula de Banco de Madrid acusada de blanqueig de capitals.
Segons ha avançat el diari "ABC" la secció número 16 de l'Audiència Provincial de Madrid n'ha ratificat aquesta setmana el sobreseïment dictat el 2 de gener pel jutjat d'instrucció número 38. Aquesta decisió ja no es pot recórrer.
El magistrat confirma que "els controls de l'entitat contra el blanqueig existien i eren reals". D'aquesta manera la justícia espanyola torna a descartar que Banco de Madrid tingués muntada cap estructura per facilitar el blanqueig. Fins i tot considera que des que BPA va adquirir-lo s'havien reforçat les mesures de control.
Els dirigents de Banco de Madrid, Ricard Climent, Higini i Ramon Cierco, Joan Pau Miquel i José Pérez, estaven sent investigats arran d'una querella que considerava que l'entitat en el seu conjunt era una estructura creada per blanquejar capitals.
El Banc d'Espanya va ordenar intervenir Banco de Madrid el 10 de març de 2015, després que el Departament del Tresor dels Estats Units advertís que considerava el seu grup matriu, BPA, "una preocupació de primer ordre en matèria de blanqueig de capitals". Això va derivar en una fuga de dipòsits que va desembocar en un concurs de creditors.
Informa: Gerard Gort
