Detinguda una dona acusada de ser la cap visible d'una estafa piramidal amb afectats a Andorra i a l'estranger
www.andorradifusio.adL'única detinguda de moment en l'operació per una estafa piramidal es troba en arrest domiciliari, a l'espera de fer efectiva una fiança per evitar la presó. La Batllia manté oberta la investigació, que entre altres activitats oferia accions amb un alt rendiment en viatges de luxe. Es calcula que el frau afecta centenars de persones a Andorra i a l'estranger i que podria superar els 3 milions d'euros.
L'única detinguda en l'operació, batejada amb el nom de "Top", és una dona de cinquanta-un anys que es troba en arrest domiciliari després de declarar davant el Batlle. Se li ha retirat el passaport i haurà de dipositar una fiança per evitar l'ingrés a presó.
Està acusada de cometre una estafa piramidal, amb centenars de persones damnificades tant a Andorra com a l'estranger, principalment a França i Bèlgica, on a través de la pàgina web de l'empresa es presentava com una experta en gestió de patrimonis i inversions.
En una primera valoració es calcula que el frau podria superar els 3 milions d'euros. Entre altres productes s'oferia la possibilitat d'invertir en un club de viatges.
El client invertien en l'organització de viatges de luxe per a clients d'alt poder adquisitiu, amb la promesa de doblar en poc temps la inversió inicial.
La investigació va començar a mitjan gener arran d'una denúncia a Andorra i va comportar la detenció dimecres de la que de moment és l'única acusada.
La unitat de delictes contra el patrimoni, sota direcció de la Batllia, treballa per determinar si hi ha més col·laboradors i no es descarten més detencions, ja que l'operació continua oberta.
També es van fer dos registres, al domicili de la implicada on es va decomissar un vehicle d'alta gamma i documentació, i a la seu de l'empresa, on els agents van decomissar els ordinadors que podrien aportar dades sobre el nombre exacte d'afectats.
Informa: Joan A. Sarmiento
